دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وجدول اعماله
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي )
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 15/9/2022 لمساهمي شركة الإتحاد للإستثمارات المالية ش.م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن
-
قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 14/7/2021 والمصادقة عليه.
-
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 31/12/2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
-
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
-
التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
-
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2021 ضمن حدود القانون .
انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه. ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة (info@unioninvestco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة ( www.unioninvestco.com) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
محمد علي الشواورة
